فضيحة الرشوة للسيناتور مينينديز وزوجته الأرمينية… هل تؤثر على العلاقات المصرية- الأميركية؟

بدأ المدعي العام بمانهاتن، جنوبيّ نيويورك، التحقيق مع السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيوجرسي، وزوجته نادين أرسلان، في تلقي رشى نقدية وعينية من مسؤولين مصريين كبار و3 رجال أعمال مصريين حاصلين على الجنسية الأميركية.

اتهم مكتب النائب العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات، وسبائك ذهبية، مقابل توظيف زوجها الذي تعرفت إليه عام 2018، عبر رجال الأعمال الأميركيين من أصل مصري المقيمين في نيوجرسي، لمساعدتهم في الحصول على تسهيلات مالية ومبيعات أسلحة أميركية، من الكونغرس والترخيص لشركة يديرها مصري باحتكار تصدير اللحوم الحلال للجهات الحكومية في مصر.

قال ممثلو الادعاء في تصريحات بثها المدعى العام على “فيسبوك” وموقع وزارة العدل الأميركية مساء أمس الجمعة، إن الرشى شملت تلقي مبالع مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة مرسيدس فاخرة للسيناتور.

وجه المدعى العام في نيويورك 3 تهم جنائية لكل من مينينديز وزوجته أرمينية الأصل، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

وعثر عملاء فيدراليون بمنزل السيناتور الأميركي على أدلة الرشوة، بقيمة إجمالية تبلغ 480 ألف دولار نقداً، وسبائك ذهبية مخبأة في خزائن منزل السيناتور وزوجته.

منذ عام 2018 على الأقل وحتى عام 2022 تقريبًا، انخرط مينينديز وزوجته، نادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم “نادين أرسلانيان”، المدعى عليها، في علاقة فاسدة مع ثلاثة من شركاء ورجال الأعمال وائل حنا وجوزيه أوريبي وفريد دعيبس المدعى عليهم الذين وافق مينينديز ونادين مينينديز على تلقي رشاوى منهم بمئات الآلاف من الدولارات وقبلوها بالفعل مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ للسعي إلى حماية وإثراء حنا وأوريبي ودعيبس وإفادة جمهورية مصر العربية، وشملت تلك الرشاوى النقود والذهب ومدفوعات الرهن العقاري والتعويض بعرض وظيفة محدودة أو معدومة الحضور وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة.

2. أدت هذه العلاقة الفاسدة إلى قيام المتهم روبرت مينينديز، بالتعهد باتخاذ وتنفيذ سلسلة من التصرفات الرسمية والإخلال بالواجب الرسمي مقابل رشاوى استفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المتهمة نادين مينينديز “نادين أرسلانيان”.
   أولاً: وعد مينينديز باستخدام نفوذه وسلطته وانتهاك واجباته الرسمية بطرق أفادت الحكومة المصرية والمتهم وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي، وآخرين.
   ومن بين الإجراءات الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سرًا.
   كما قدم مينينديز المشورة والضغط بشكل غير لائق على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية بغرض حماية احتكار الأعمال الممنوح لشركة حنا من مصر، والتي تم استخدامها جزئيًا لتمويل الرشاوى التي يتم دفعها إلى مينينديز من خلال نادين مينينديز.

ثانياً: وعد مينينديز بأنه سيستخدم نفوذه وسلطته وخرق واجبه الرسمي في السعي إلى تعطيل التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية التي أجراها مكتب المدعي العام في نيوجيرسي فيما يتعلق بالمدعى عليه خوسيه أوريبي ورفاقه.

ثالثًا: وعد مينينديز بأنه سيستخدم نفوذه وسلطته وخرق واجباته الرسمية بالتوصية بأن يرشح رئيس اللجنة شخصًا كمدعي عام أمريكي لمقاطعة نيوجيرسي يعتقد مينينديز أنه يمكن أن يتأثر بمينينديز فيما يتعلق بالمحاكمة الجنائية الفيدرالية لولاية نيوجيرسي ضد فريد دعيبس، المدعى عليه، والسعي إلى تعطيل نفس المحاكمة.

3.في يونيو 2022 أو حوالي ذلك الوقت، نفذ العملاء الفيدراليون أوامر تفتيش لمنزل نيوجيرسي وصندوق الودائع الآمن الخاص بروبرت مينينديز ونادين مينينديز، وأثناء إجراء عمليات التفتيش التي أذنت بها المحكمة، عثر العملاء على بعض ثمار اتفاقية الرشوة الفاسدة بين مينينديز ونادين مينينديز مع وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد ​​دعيبس، بما في ذلك النقود والذهب والمركبات الفاخرة والمفروشات المنزلية وتم اكتشاف أكثر من 480 ألف دولار نقدًا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في الملابس والخزائن وخزنة في المنزل، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف دولار في صندوق ودائع نادين مينينديز.

تحتوي بعض المظاريف على بصمات الأصابع و/أو الحمض النووي لدعيبس أو سائقه وتم العثور على مظاريف داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته، كما هو موضح أدناه.

وخلال نفس عملية التفتيش الذي أذنت به المحكمة للمنزل، عثر الوكلاء أيضًا على أثاث المنزل مقدمة من شركتي حنا ودعيبس، والسيارة الفاخرة التي دفع ثمنها اوريبي متوقفة في المرآب، بالإضافة إلى سبائك ذهب تزيد قيمتها عن مائة ألف دولار في المنزل، والتي قدمتها إما شركة حنا أو دعيبس وتم تصوير اثنين من سبائك الذهب المقدمة من دعيبس في الصورة أدناه.

4. المدعى عليه روبرت مينينديز هو عضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي وشغل مينينديز منصب عمدة مدينة يونيون سيتي بولاية نيوجيرسي، وعضوا في المجلس التشريعي لولاية نيوجيرسي حتى عام 1993، عندما تم انتخابه لعضوية مجلس النواب الأمريكي ممثلاً لمنطقة نيوجيرسي.

تم تعيين مينينديز في مجلس الشيوخ الاميركي عام 2006، ثم تم انتخابه لاحقًا في عام 2006، ثم أعيد انتخابه في عامي 2012 و2018.

في جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، شغل مينينديز منصبًا قياديًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (“SFRC”)، أولاً ككبير الديمقراطيين ثم رئيسًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وبالتالي كان له تأثير على، من بين أمور أخرى، على قرارات السلطة التنفيذية لتوفير المبيعات العسكرية الأجنبية، والتمويل العسكري الأجنبي، وغيرها من المساعدات أو الدعم للحكومة المصرية أو لصالحها، وبموجب منصبه كعضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، وفي جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، كان لدى مينينديز القدرة على تقديم توصية للرئيس بترشيح فرد معين لمنصب مدعي عام مقاطعة نيوجيرسي، وفي جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، ذكر الموقع العام الرسمي لمكتب مينينديز في مجلس الشيوخ أن مكتبه لا يمكنه التدخل في عدد من الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التأثير على شؤون القطاع الخاص، وإجراءات التدخل في القضايا المطروحة امام القضاء والمحاكمات الجنائية، كما هو مفصل في المقتطف أدناه من الموقع:

5. المدعى عليها نادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم “نادين أرسلانيان”، بدأت بمواعدة المدعى عليه روبرت مينينديز، في أوائل فبراير 2018 أو حوالي ذلك وقد أعلنا خطبتهما في أوائل أكتوبر 2019 وتزوجا في أوائل أكتوبر 2020 أو في أوائل أكتوبر 2020 تقريبًا، قبل أن تبدأ نادين مينينديز بمواعدة مينينديز، كانت عاطلة عن العمل.

• رجال الأعمال الثلاثة في نيوجيرسي

5. في جميع الأوقات المتعلقة بلائحة الاتهام هذه، كان المتهم وائل حنا، وهو في الأصل من مصر، يقيم بشكل أساسي في نيوجيرسي، وواصل بشكل أساسي اتصالاته مع المسؤولين المصريين.

كان حنا ونادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم “نادين أرسلانيان”، صديقين لسنوات عديدة قبل أن تبدأ بمواعدة المتهم روبرت مينينديز.

كشف بحث أذنت به المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تقريبًا للهاتف المحمول الذي استخدمه حنا عن آلاف الرسائل النصية بين حنا ونادين مينينديز، والتي حذفت نادين مينينديز العديد منها من هاتفها المحمول.

7. المدعى عليه،خوسيه أوريبي، هو رجل أعمال يقيم في نيوجيرسي ويعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين، وتمت إدانته سابقًا بالاحتيال وتم الغاء ترخيص وسيط التأمين الخاص به.

أوريبي هو شريك تجاري وصديق للمدعى عليه وائل حنا، كما طور أوريبي علاقة مع روبرت مينينديز ونادين مينينديز، بعد أن قامت شركة حنا بوصلهما معا في عام 2018 أو نحو ذلك.

8. المدعى عليه فريد دعيبس هو مطور عقاري في نيوجيرسي، ومؤسس بنك مقره نيوجيرسي، وشريك تجاري للمدعى عليه وائل حنا.

في 30 أكتوبر 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيوجيرسي دعيبس بالحصول على قروض بذرائع كاذبة من ذلك البنك وكان دعيبس يقوم بجمع التبرعات منذ فترة طويلة للمدعى عليه روبرت مينينديز.

9.في أوائل عام 2018 أو حوالي ذلك الوقت، أبلغت نادين مينينديز، وائل حنا، أنها كانت تواعد المتهم روبرت مينينديز.

في الأشهر والسنوات التالية، عمل حنا ونادين مينينديز على تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين إلى مينينديز بغرض إنشاء وترسيخ اتفاق فاسد قام بموجبه حنا، بمساعدة فريد دعيبس وخوسيه أوريبي، بتوفير المئات من آلاف الدولارات من الرشاوى المقدمة إلى مينينديز ونادين مينينديز، مقابل أفعال مينينديز وانتهاكاته لواجباته لصالح الحكومة المصرية وشركة حنا وآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.

10. في جميع الأوقات ذات الصلة بقرار الاتهام هذا، كانت مصر من بين أكبر المستفيدين في العالم من المساعدات العسكرية الأمريكية. بين عام 2018 تقريبا وحوالي عام 2022، الولايات المتحدة.

قدمت الحكومة مساعدات عسكرية كبيرة لمصر، بما في ذلك في شكل منح تزيد عن مليار دولار سنويا (“التمويل العسكري الأجنبي”)، وفي شكل مبيعات حكومية مباشرة من المعدات العسكرية (“المبيعات العسكرية الأجنبية”)، والتي تدفع مصر قيمتها عادة بالتمويل العسكري الأجنبي، والتي طُلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بها في ظل ظروف معينة قبل المضي قدما في تلك المبيعات.

لعبت وزارة الخارجية الاميركية دورا مركزيا في مراجعة المبيعات العسكرية الأجنبية إلى مصر والموافقة عليها وإلزام التمويل العسكري الأجنبي لمصر، وهو ما كان مشروطا ببعض الشهادات التي تقدمها وزارة الخارجية.

كممارسة طوعية طويلة الأمد، عادة ما تحترم وزارة الخارجية ما يسمى “التحفظات” التي يضعها الرئيس أو العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية على كل من التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية وبعبارة أخرى، ولن تمضي وزارة الخارجية عادة في تحويل أموال منح التمويل العسكري الأجنبي إلى الحساب المصرفي المصري (الموجود في جميع الأوقات ذات الصلة في مانهاتن)، أو مع بيع عسكري أجنبي إلى مصر، ما لم يوقع الرئيس أو العضو البارز في SFRC على هذا التحويل أو البيع، وكان يحتفظ ب “عقد” على هذا التحويل أو البيع.

ونتيجة لذلك، في جميع الأوقات ذات الصلة بقرار الاتهام، امتلك روبرت مينينديز، المدعى عليه، بصفته رئيسا أو عضوا بارزا في SFRC، تأثيرا كبيرا على المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي لمصر.

11. على مدى عدة سنوات على الأقل قبل عام 2018، وعلى الرغم من علاقتها ذات الأهمية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، واجهت مصر في كثير من الأحيان مقاومة في الحصول على التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية.

على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2017 أو نحو ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستحجب 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي حتى تتمكن مصر من إظهار التحسينات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانت تلغي مبلغًا إضافيًا قدره 65.7 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر.

بحلول أوائل عام 2018 أو حوالي ذلك الوقت، أثار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضات تتعلق بحقوق الإنسان أو سيادة القانون على التمويل العسكري الأجنبي لمصر، ولم يتم الانتهاء من أي مبيعات عسكرية أجنبية للمعدات العسكرية الهجومية إلى مصر تتطلب إخطار الكونجرس منذ شهر مارس أو حوالي ذلك التاريخ.

• حنا ونادين مينينديز يقدمان مسؤولين مصريين إلى مينينديز لأغراض فاسدة:

1. في عام 2018 أو حوالي ذلك، بعد وقت قصير من بدء روبرت مينينديز ونادين مينينديز، والمعروفة باسم “نادين أرسلانيان”، المتهمين، بمواعدة وائل حنا، قام حنا المدعى عليه، ونادين مينينديز بترتيب سلسلة من الاجتماعات ووجبات العشاء مع مينينديز وتم دفع تكاليفها من قبل حنا أو شركائه، حيث أثار المسؤولون المصريون، من بين أمور أخرى، طلبات تتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.

في مقابل وعد مينينديز ونادين مينينديز بأن مينينديز سيستخدم، من بين أمور أخرى، سلطته وصلاحياته لتسهيل مثل هذه المبيعات والتمويل لمصر، وعد حنا، من بين أمور أخرى، بوضع نادين مينينديز على جدول رواتب شركته بحضور محدود او بدون حضور.

على سبيل المثال:
أ. في مارس/آذار 2018 أو نحو ذلك، التقى مينينديز بمسؤول عسكري مصري “المسؤول المصري 1” ومسؤولون عسكريون مصريون آخرون في اجتماع رتبته وحضرته صديقته آنذاك نادين مينينديز وصديقها حنا.

سمح مينينديز لنادين مينديز وحنا الترتيب والمشاركة في هذا الاجتماع، الذي انعقد في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة، وتضمن مناقشات بشأن التمويل العسكري الأجنبي لمصر، من بين موضوعات أخرى، دون إشراك موظفين محترفين يعملون في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ أو لجنة العلاقات الخارجية.

ب. التقى مينينديز ونادين مينينديز مرة أخرى مع حنا في 6 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات غير عامة فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص العاملين في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر.

على الرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها للعامة.

ومن دون إخبار موظفيه المحترفين، أو موظفي لجنة العلاقات الخارجية، أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، في 7 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسل مينينديز رسالة نصية بشأن تلك المعلومات الحساسة وغير العامة الخاصة بالسفارة إلى صديقته آنذاك نادين مينينديز، وكتب فيها:
لمعلوماتك، هناك مزيج من الدبلوماسيين، و[عدد] مصريين، موظفين محليين
هذا ما يوجد في السفارة الأمريكية [نسبة] هي
المصريين العاملين بالسفارة.

قامت نادين مينينديز بإرسال هذه الرسالة إلى حنا، الذي أحالها بدوره إلى مسؤول في الحكومة المصرية “المسؤول المصري 2”.

ج. في الشهر نفسه، في مايو 2018 أو نحو ذلك، استضاف حنا عشاء آخر في مطعم راقٍ مع مينينديز، كشف خلاله مينينديز لحنا عن معلومات غير عامة بشأن تقديم الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر، وبعد وقت قصير من العشاء، أرسلت هنا رسالة نصية إلى (المسؤول المصري رقم 1) تقول فيها: “تم رفع الحظر المفروض على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر وهذا يعني أنه يمكن بدء المبيعات وسيشمل ذلك بنادق القناص من بين مواد أخرى”.

د. في وقت لاحق من ذلك الشهر، في مايو 2018 أو حوالي ذلك الوقت، نقلت نادين مينينديز إلى مينينديز طلبًا من مسؤول مصري يطلب المساعدة في تحرير وصياغة رسالة للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الآخرين لدعم المساعدات الأمريكية لمصر، وأوضحت أنها تريد من مينينديز أن يعد الرسالة لأن حنا ومسؤول مصري، أشارت إليه باسم “الجنرال” في اتصالاتها مع مينينديز، حصلا على “تصريح لنادين مينينديز لمشروع”.

12.ردا على ذلك قام مينينديز سرا بتحرير وكتابة الرسالة المطلوبة نيابة عن مصر سعيًا لإقناع أعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي كي يأمروا برفع تعليق المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 300 مليون دولار.

أرسل مينينديز هذه الرسالة المكتوبة إلى نادين مينينديز من حساب بريده الإلكتروني الشخصي والتي ارسلت الرسالة إلى حنا، مما يسهل نقل المسودة المنقحة إلى المسؤولين المصريين وقام كل من مينينديز ونادين مينينديز بحذف رسالة البريد الإلكتروني الذي طلبت فيه نادين مينينديز من مينينديز كتابة هذه الرسالة.

13. في يوليو 2018 أو نحو ذلك، التقى المدعى عليه روبرت مينينديز مرة أخرى مع (المسؤول المصري رقم 1) والعديد من المسؤولين العسكريين المصريين الآخرين لمناقشة التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية خلال اجتماع تم ترتيبه وتحديد موعده وحضرته نادين مينينديز “نادين أرسلانيان”، ووائل حنا.

قبل هذا الاجتماع، قدمت الحكومة المصرية، من خلال حنا ونادين مينينديز، إلى مينينديز مواد إحاطة تدافع عن أهداف ومواقف السياسة الخارجية المصرية وتحدد طلبات مصر للموافقة على التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية لمصر.

في اليوم التالي، أرسل مينينديز رسالة نصية إلى نادين مينينديز قال فيها:
“أخبري ويل [حنا] أنني سأوقع على هذا البيع لمصر اليوم.
مصر: 46,000 طلقة تدريب على الهدف عيار 120 ملم و10,000 طلقة
ذخيرة الدبابة: 99 مليون دولار
ملاحظة: جولات الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة. إنهم يستخدمونها في سيناء في حملة مكافحة الإرهاب”.

قامت نادين مينينديز بإرسال هذا النص إلى حنا، الذي قام بدوره بإرساله إلى (المسؤول المصري رقم 1) و (المسؤول المصري رقم 2) ورد المسؤول المصري برمز تعبيري مفاده “ممتاز”.

• مينينديز يتخذ إجراءات لحماية شركة حلال التابعة لحنا التي فشلت في الوفاء بمدفوعات الرشوة الموعودة

1. وعد وائل حنا المدعى عليها نادين مينينديز، “نادين أرسلانيان”، مرارا وتكرارا، بمدفوعات، بما في ذلك من خلال وظيفة ذات حضور محدود او بلا حضور في شركة اي جي حلال سيرتفكيت وهي شركة في نيوجيرسي يديرها حنا بدعم مالي ومساندة من فريد دعيبس، المدعى عليه، تعزيزًا للمخطط.

ومع ذلك، لم يكن لدى اي جي حلال سوى إيرادات قليلة أو معدومة بين عام 2018 أو حوالي ذلك وفي أوائل عام 2019 أو حوالي ذلك، ولم يفي حنا بوعوده بسداد تلك المدفوعات خلال هذه الفترة الزمنية.

15. بعد عدة أشهر من عدم الدفع بعد الاجتماع الأولي في مارس 2018 الموصوف في الفقرة 12 أ أعلاه، تقدمت نادين مينينديز، بشكوى إلى العديد من شركاء وائل حنا، بشأن فشل حنا في الدفع لها، وتسبب في اعتقاد واحد منهم على الأقل أن روبرت مينينديز، سيتوقف عن العمل لصالح حنا وبناء على طلبه، بما في ذلك ما يتعلق بمصر، ما لم يلبي حنا ويدفع لها.

كما اشتكت نادين مينينديز مباشرة إلى مينينديز من وعود حنا التي لم يتم الوفاء بها بعد، وكتبت: “لقد كنت مستاءة للغاية طوال الصباح. من المفترض أن يغادر إلى مصر بالأمس ويعتقد الآن أنه ملك العالم وقد لف كلا البلدين حول خنصره. آمل حقًا أن يستبدلوه”.

• تحصل شركة حنا على عقد احتكار المربح لمصلحة شركة اي جي حلال

1. في ربيع عام 2019 أو نحو ذلك، منحت الحكومة المصرية اي جي حلال احتكارًا حصريًا لشهادة صادرات الأغذية الأمريكية إلى مصر باعتبارها متوافقة مع معايير الحلال، على الرغم من حقيقة أن وائل حنا، ولا شركته، لديهم خبرة في شهادات الحلال.

وقبل هذا الإجراء، كان قد تم ترخيص شركات عدة للتصديق على صادرات اللحوم الأمريكية إلى مصر للامتثال الحلال لسنوات.

17. سمح احتكار شركة اي جي حلال لوائل حنا، بتقديم مدفوعات إلى نادين مينينديز، وروبرت مينينديز.

في الواقع، في 7 أبريل 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، أبلغ مسؤول حكومي مصري حنا أنه من المرجح أن تصبح اي جي حلال جهة التصديق الوحيدة على المنتجات الحلال في مصر للواردات من السوق الأمريكية.

في اليوم التالي، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى مينينديز تقول فيها: “يبدو أن الحلال قد مر. قد يكون عام 2019 رائعًا على طول الطريق”.

• نادين مينينديز تشكل شركة ذات مسؤولية محدودة لتلقي مدفوعات الرشوة

1. في يونيو/حزيران 2019 أو نحو ذلك، بعد أن حصلت شركة اي جي حلال على احتكارها، قامت نادين مينينديز، بتأسيس كيان يحمل اسم Strategy International Business Consultants, LLC (“Strategic International Business Consultants”) في نيو جيرسي، بمساعدة روبرت مينينديز.

تم استخدام الشركة لتلقي مدفوعات رشوة لتعزيز الجرائم المتهم بها حنا.

عند إرسال معلومات عن تأسيس شركتها، قالت نادين مينينديز، عبر رسالة نصية، “في كل مرة أكون فيها وسيطًا لصفقة، أطلب الحصول على أموال وهذه هي شركتي الاستشارية”.

• مينينديز يتدخل لحماية الاحتكار المربح

1. طوّر احتكار شركة اي جي حلال المخطط من خلال، من بين أمور أخرى، توفير مصدر للإيرادات يمكن من خلاله لوائل حنا، أن يفي بدفعات الرشوة التي وعد بها لروبرت منينديز، عن طريق نادين منينديز.

أدى الاحتكار أيضًا إلى زيادة التكاليف لمختلف موردي اللحوم الأمريكيين وغيرهم، ونتيجة لذلك، في أبريل ومايو 2019 أو حوالي ذلك الوقت، قام العديد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية بالاتصال بالحكومة المصرية للاعتراض على منحها حقوق الاحتكار لشركة اي جي حلال وطلبت إعادة النظر في الخطوة، وأعدت وزارة الزراعة الأمريكية تقريرًا عامًا بشأن التكلفة المتزايدة لإصدار شهادات الحلال والاضطراب المحتمل في السوق الأمريكية بسبب الاحتكار الجديد.

20. في 21 مايو 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، التقى روبرت مينينديز، ونادين مينينديز، ووائل حنا، بمسؤول في المخابرات المصرية ( مسؤول مصري-3″) في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة.

خلال هذا الاجتماع، ناقشت المجموعة مسألة حقوق الإنسان التي أثرت على المساعدات المقدمة لمصر، وفي نفس الاجتماع، طلبت هنا أيضًا مساعدة مينينديز لمواجهة اعتراضات وزارة الزراعة الأمريكية على تنظيم احتكار اي جي حلال: في وقت لاحق من ذلك المساء، التقى نفس المشاركين في مطعم في واشنطن العاصمة لتناول العشاء.

21. خلال اليومين التاليين، في 22 و23 مايو 2019 أو حوالي ذلك، قام “وائل حنا”، بتزويد نادين مينينديز، بمجموعة متنوعة من المواد المتعلقة باعتراضات وكالة التنمية الدولية الأمريكية على احتكار اي جي حلال، والتي تلقها حنا من مسؤول مصري، وقامت نادين مينينديز بأرسل رسالة نصية معينة من هذه المواد إلى المدعى عليه روبرت مينينديز، الذي قام بحذفها لاحقًا.
22. في 23 مايو 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، اتصل المدعى عليه روبرت مينينديز بمسؤول رفيع المستوى بوزارة الزراعة الأمريكية “المسؤول الرسمي 1” وأصر، في المجمل والمضمون، على أن تتوقف وزارة الزراعة الأمريكية عن معارضة وضع اي جي حلال كمانح شهادة وحيد، وعندما حاول المسؤول تفسير سبب ضرر الاحتكار لمصالح الولايات المتحدة، كرر مينينديز مطلبه، بالمجمل والمضمون، بأن تتوقف وزارة الزراعة الأمريكية عن التدخل في احتكار شركة اي جي حلال ولم يستجب “المسؤول الرسمي 1” لطلب مينينديز، لكن شركة اي جي حلال حافظت على احتكارها.
23. بعد الاستفادة ماليًا من وضع اي جي حلال الاحتكاري باعتباره جهة التصديق الوحيدة على الواردات الحلال، قام وائل حنا، وفي بعض الأحيان بمساعدة فريد دعيبس وخوزيه اوريبي، بتقديم المدفوعات تعزيزاً للمخطط.
24. على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2019 أو حوالي ذلك الوقت، بعد أن بدأت شركة الرهن العقاري لمسكن نادين مينينديز، إجراءات حبس الرهن، قام وائل حنا، في دفع شركة اي جي حلال لتسديد ما يقرب من 23000 دولار أمريكي لسداد الرهن العقاري الخاص بـ نادين مينينديز.

قامت شركة حنا بتسديد هذه الدفعة بعد سلسلة من المناقشات مع المدعى عليهم نادين مينينديز، وكذلك خوسيه أوريبي وفريد ​​دعيبس، بشأن الخيارات المختلفة لتحديث الرهن العقاري.

عندما رد أوريبي في وقت ما على نادين مينينديز بأن حنا قد يعجز عن دفع المبلغ المطلوب لسداد القرض العقاري، أجابت نادين مينينديز جزئيًا: “عندما أشعر بالراحة وأخطط للرحلة إلى مصر، سوف يكون أقوى من رئيس مصر”.

بعد ذلك، عمل أوريبي وحنا على تسهيل المدفوعات، وواصل مينينديز اتخاذ الإجراءات لمساعدة حنا ومصر، بما في ذلك تلك التي سيتم مناقشتها أدناه.

25. بعد بضعة أشهر، في سبتمبر 2019 أو نحو ذلك، ارسلت المتهمة نادين مينينديز، رسالة نصية للمتهم فريد دعيبس، تشتكي فيها من أن حنا لم يدفع لها ما هو مستحق لها ورد دعيبس على نادين مينينديز:
    “نادين أنا شخصياً أعطيت بوب شيكاً لشهر سبتمبر”.
26. بعد عدة أيام، قامت نادين مينينديز، بإرسال رسالة نصية إلى روبرت مينينديز، للشكوى من أن وائل حنا، وفريد ​​دعيبس، المدعى عليهما، لم يسددا أي مبالغ، وكتبت، “أنا منزعجة للغاية”، مشيرة إلى أن حنا لم يترك لها مظروفًا، ولاحظت، “اعتقدت أن فريد [دعيبس] سيتأكد من ذلك” هناك واليوم الثاني على التوالي لا يوجد شيء”، وكتبت نادين مينينديز أيضًا: “اعتقدت بعد كل ما حدث خاصة يوم السبت الماضي وذلك الأسبوع [في إشارة إلى الاجتماعات التي عقدها مينينديز مع كبار المسؤولين المصريين] أنه على الأقل سيحترم كلمته مرة واحدة، ولا أعرف إذا كان ينبغي علي إرسال رسالة نصية إلى فريد [ دعيبس] أو انتظر ماذا يجب علي ان أفعل؟” أجاب مينينديز: “لا، لا ينبغي عليك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني!” وبعد ذلك بوقت قصير، اتصلت نادين مينينديز بدعيبس.

أصدرت اي جي حلال شيكًا بقيمة 10000 دولار أمريكي إلى شركة ستراتيجي انترناشونال بيزنس كونسالتنس في اليوم التالي، في 28 سبتمبر 2019 أو حوالي ذلك التاريخ.

في المجمل، أصدرت اي جي حلال ثلاثة شيكات بقيمة 10000 دولار أمريكي إلى شركة ستراتيجي انترناشونال بيزنس كونسالتنس، بتاريخ 30 أغسطس و28 سبتمبر و5 نوفمبر ، 2019، والتي ساعد دعيبس في توفيرها أو تسهيلها.

• تواصل سعي حنا ودعيبس السعي للحصول على إجراء من مينييدز بشأن مصر

1. خلال نفس الفترة التي أصدرت فيها شركة اي جي حلال هذه الشيكات، في 9 سبتمبر 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسل المسؤول المصري رقم 3 رسالة نصية إلى وائل حنا، مفادها أن “[موظف وزارة الخارجية] أخبر [قال مسؤول دبلوماسي مصري اليوم إن السيناتور مينينديز [كذا] أوقف [كذا] مليار دولار من المساعدات الأمريكية لمصر قبل العطلة !!!” و”هل هذا صحيح؟” رد حنا على المسؤول المصري 3 بأنه سيسأل.

ثم حاول حنا الاتصال بنادين مينينديز، وبعد دقائق عدة، اتصل حنا بفريد دعيبس، عبر برنامج رسائل مشفر، وأرسل رسالة نصية من المسؤول المصري 3 إلى دعيبس.

اتصل دعيبس على الفور بالمدعى عليه روبرت مينينديز، ثم اتصل دعيبس بـحنا عبر نفس برنامج الرسائل المشفرة، وبعد أقل من دقيقتين، أرسل حنا رسالة نصية إلى المسؤول المصري رقم 3، كتب فيها أن هذا غير صحيح وأن “هو” (أي مينينديز) لا يعرف أي شيء عن تعليق المساعدات الأمريكية لمصر.

28. أيضًا في سبتمبر 2019 أو حوالي ذلك الوقت، عرض المدعى عليه روبرت مينينديز تقديم مساعدته لمصر ولوائل حنا، المدعى عليه،خلال زيارة رسمية إلى الهند.

بعد تناول العشاء بين حنا ومينينديز ونادين مينينديز، أرسل حنا رسالة نصية إلى المسؤول المصري رقم 3 يقول فيها: “رجلنا [مينينديز) مسافر إلى الهند بعد أسبوعين ويسأل عما إذا كان هل هناك أي رسالة نحتاجها أو أي شيء من لجنة العلاقات الخارجية؟” وفي وقت لاحق من نفس الشهر، التقى مينينديز وحنا وفريد ​​دعيبس، المتهم، في مانهاتن مع المسؤول المصري رقم 3.

29. استمرّت اللقاءات بين روبرت مينينديز ونادين مينينديز ووائل حنا ومسؤولون مصريون واستلام أشياء ذات قيمة مقابل وعود مينينديز باتخاذ إجراءات لصالح مصر الملقب في عامي 2020 وحتى عام 2022. على سبيل المثال:

أ. في مارس/آذار 2020 أو نحو ذلك، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى (المسؤول المصري 3) “في أي وقت تحتاج فيه إلى أي شيء، لديك رقمي وسنقوم بكل شيء”.

وبعد بضعة أيام، رتبت لمينينديز لقاء (المسؤول المصري رقم 3)، الذي أشارت إليه نادين منينديز بـ “الجنرال”، فيما يتعلق بالمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والمعروف باسم سد النهضة الإثيوبي الكبير والذي كان يُنظر إليه عمومًا على أنه أحد أهم قضايا السياسة الخارجية لمصر.

في غضون شهر واحد، في أبريل 2020 أو نحو ذلك، كتب مينينديز رسالة إلى وزير الخزانة آنذاك ووزير الخارجية آنذاك بشأن السد، بداية الرسالة، “أكتب لأعرب عن قلقي بشأن المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن [السد]”، وذكر: “لذلك أحثكم على زيادة مشاركة وزارة الخارجية بشكل كبير في المفاوضات المحيطة بـ [السد]”.

ب. في أكتوبر 2020 أو نحو ذلك، التقى مينينديز ونادين مينينديز لتناول العشاء مع (المسؤول المصري-3) ومسؤول مصري آخر (“المسؤول المصري-4”) في مطعم في إيدجووتر، نيو جيرسي.

بعد هذا العشاء، بدأت نادين مينينديز “المسؤول المصري-4” في تبادل الرسائل النصية مع بعضهما البعض بشكل مستمر وعقدا اجتماعات شخصية إضافية، بما في ذلك العشاء الذي تناولاه في ديسمبر 2020 أو حوالي ذلك مع مينيديز والمسؤول المصري رقم 3.

ج- في أوائل عام 2021 أو حوالي ذلك، استخدم حنا أموال اي جي حلال لشراء التين للتمارين الرياضية وجهاز تنقية الهواء، من بين أشياء أخرى، تبلغ قيمتها مجتمعة آلاف الدولارات، عبر الإنترنت وتسليمها إلى منزل مينينديز ونادين مينينديز.

د. في 21 يونيو 2021 أو حوالي ذلك التاريخ، نظمت نادين مينينديز (والمسؤول المصري رقم 4) اجتماعًا خاصًا بين مينينديز ومسؤول كبير في المخابرات المصرية (“المسؤول المصري -5”) في أحد فنادق واشنطن العاصمة قبل اجتماع بين (المسؤول المصري -5) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي في اليوم التالي.

وفي يوم الاجتماع الخاص، قدم مينينديز لنادين مينينديز نسخة من مقال إخباري يتناول أسئلة كان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الآخرون يعتزمون طرحها على (المسؤول المصري رقم 5) فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.

بعد ذلك، أرسلت نادين مينينديز هذا المقال إلى المسؤول المصري رقم 4، الذي أجاب: “شكرًا جزيلاً لك، الرئيس [أي مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية] أثار الموضوع اليوم أيضًا، ونحن نقدر ذلك؟”

في اليوم التالي، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى (المسؤول المصري رقم 4) أعربت فيها عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدًا، وقالت: “اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقًا ما الذي يتم الحديث عنه، وبهذه الطريقة يمكنك إعداد الرد”

هـ- في 23 يونيو 2021 أو حوالي ذلك التاريخ، أي بعد يومين من الاجتماع الخاص بين مينينديز والمسؤول المصري 5، اشترى حنا 22 سبيكة ذهبية بوزن أونصة واحدة، ولكل منها رقم تسلسلي فريد وتم العثور لاحقًا على اثنتين من هذه السبائك الذهبية التي تزن أونصة واحدة أثناء التفتيش الذي أذنت به المحكمة في يونيو 2022 لمنزل مينينديز ونادين مينينديز.

خلال الفترات الزمنية ذات الصلة، بلغ سعر السوق الفوري للذهب حوالي 1800 دولار للأونصة.

و. في خريف عام 2021 أو بالقرب منه، تواصلت نادين مينينديز
مباشرة مع (المسؤول المصري -4) لترتيب رحلة لمينينديز ونادين منينديز إلى مصر، قاما بها في أكتوبر 2021 أو حوالي ذلك الوقت.

خططت نادين منينديز و (المسؤول المصري -4) في الأصل للرحلة كزيارة غير رسمية، وبالتالي دون إشراف من وزارة الخارجية، وعندما اتصل أحد موظفي لجنة العلاقات الخارجية بالسفارة الأمريكية في القاهرة بخصوص الرحلة، مما تسبب في أن تصبح الرحلة المخطط لها وفدًا رسميًا من الكونجرس بموجب إشراف وزارة الخارجية، أرسل (المسؤول المصري رقم 4) رسالة نصية إلى نادين مينينديز قال فيها “من المحتمل أن أفقد [هكذا] وظيفتي” و”اريد المساعدة”.

أرسلت نادين مينينديز هذا النص إلى مينينديز وكان حنا أيضًا في مصر خلال فترة تواجد مينينديز ونادين مينديز في الرحلة، واجتمعوا لتناول العشاء مرة واحدة على الأقل أثناء وجودهم هناك.

خلال تلك الرحلة، التقى مينينيديز ونادين مينينديز بالعديد من المسؤولين المصريين، بما في ذلك في عشاء خاص في منزل (المسؤول المصري رقم 5)، الصورة أدناه.

ز- في يناير 2022 أو نحو ذلك، أرسل مينينديز إلى نادين ميننديز رابطًا إلى مقال إخباري يتحدث عن اثنتين من المبيعات العسكرية الأجنبية المعلقة لمصر يبلغ مجموعها تقريبًا 2.5 مليار دولار. وأرسلت نادين مينينديز هذا الرابط إلى حنا، وكتبت: “كان على بوب أن يوقع على هذا”.

30. في مقابل الوعود والأفعال المذكورة أعلاه، قدم وائل حنا، وفريد ​​دعيبس، المدعى عليهما، أشياء متعددة ذات قيمة لروبرت مينينديز ونادين مينينديز، وذلك بمساعدة المتهم خوسيه أوريبي، وشملت هذه الأشياء ذات القيمة مئات الآلاف من الدولارات من الشيكات والنقود والذهب، والتي تم استرداد بعضها خلال التفتيش الذي أذنت به المحكمة في يونيو 2022 لمسكن مينينديز ونادين مينينديز.

قامت نادين مينينديز ببيع بعض الذهب في مانهاتن قبل اجراء عملية البحث في منزلهما وأودعت العائدات في حسابات مصرفية كانت تسيطر عليها.

• موافقة مينينديز على تعطيل الأمور الجنائية في ولاية نيوجيرسي مقابل الحصول على سيارة مرسيدس بنز مكشوفة

1. في عام 2019 أو نحو ذلك، عرض وائل حنا، وخوسيه أوريبي، المدعى عليهما، ثم ساعدوا في شراء سيارة مرسيدس بنز C-300 جديدة قابلة للتحويل (السيارة المكشوفة) “مرسيدس بنز المكشوفة”) تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار لنادين مينينديز، وروبرت مينينديز المتهمين.

في المقابل، وافق مينينديز وسعى للتدخل في محاكمة جنائية في ولاية نيوجيرسي لأحد شركاء أوريبي (“المدعى عليه في نيوجيرسي”) وفي تحقيق جنائي للولاية يتعلق بموظف في أوريبي (“موضوع التحقيق في نيوجيرسي”)، والذي يُشار إلى أوريبي على أنه قريب في التواصل مع نادين مينينديز.

على وجه التحديد، اتصل مينينديز بمدعي عام كبير في مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي الذي أشرف على محاكمة المدعى عليه في نيوجيرسي والتحقيق الذي يشمل موضوع التحقيق في نيوجيرسي (“المسؤول -2”) في محاولة، من خلال المشورة والضغط، (“المسؤول -2”) يحل هذه الأمور بشكل إيجابي للمدعى عليه في نيوجيرسي ونيوجيرسي واعتبر المسؤول 2 تصرفات روبرت مينينديز غير لائقة ولم يوافق على التدخل.

• مينينديز يوافق على تعطيل محاكمة المتهم في نيوجيرسي

1. المسألة الأولى التي وافق روبرت مينينديز، المدعى عليه، على محاولة التأثير عليها تتعلق بالمدعى عليه في نيوجيرسي. كان المدعى عليه من نيوجيرسي شريكًا لجوزيه أوريبي، المدعى عليه، وتم اتهامه بالاحتيال في مجال التأمين فيما يتعلق بشركة نقل بالشاحنات (“شركة النقل بالشاحنات -1”) والتي تمت الوساطة في تأمينها من قبل شركة تسيطر عليها أوريبي (“شركة التأمين”).

يُزعم أن موضوع التحقيق في نيوجيرسي، وهو موظف لدى اوروببي كان يعمل في شركة التأمين وأشار إليه على أنه أحد أقاربه، كان متورطًا في تقديم طلبات التأمين المعنية في القضية الجنائية للمدعى عليه في نيوجيرسي. كان أوريبي متورطًا في السلوك الذي قام به.

تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه في جيرسي، وأثار أوريبي مخاوفه بشأن القضية إلى وائل حنا، المدعى عليه، من بين آخرين، الذي كتب في أبريل 2018 أو حوالي ذلك التاريخ بشأن القضية أن “الصفقة هي القتل ووقف كل التحقيق”.

33. نادين مينينديز، والمعروفة باسم “نادين أرسلانيان”، المدعى عليها، تعرضت لحادث سيارة في ديسمبر/كانون الأول 2018 أو نحو ذلك مما تركها بدون سيارة.

في مناسبات متعددة بما في ذلك في شهر يناير/كانون الثاني 2019 أو نحو ذلك، أرسلت نادين مينينديز رسائل نصية إلى وائل حنا، حول افتقارها إلى سيارة.

34. ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2019 أو نحو ذلك، اتفق المتهمون روبرت مينينديز، ونادين مينينديز، ووائل حنا، وخوسيه أوريبي، على أن مينينديز سيحاول للتدخل مع المسؤول رقم 2.

أ. في 26 يناير 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، دعت نادين مينينديز حنا وأوريبي لتناول العشاء معها ومع مينينديز. مينينديز، نادين مينينديز، وتناول حنا العشاء في 27 يناير أو حوالي ذلك التاريخ بدون أوريبي، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب تعارض في المواعيد.
بعد العشاء، أرسل حنا إلى نادين مينينديز سلسلة من الرسائل النصية توفر حقائق حول محاكمة المدعى عليه في نيوجيرسي. قامت نادين مينينديز بعد ذلك بحذف هذه الرسائل النصية.

ب. في 29 يناير 2019 أو حوالي ذلك التاريخ – أي بعد يومين من العشاء الموصوف في الفقرة 34.أ، أعلاه، اتصل مينينديز بالمسؤول 2 وتحدث معه في محاولة، من خلال المشورة والضغط، للتوصل إلى قرار للادعاء لصالح المدعى عليه في نيوجيرسي.

استعدادًا لهذه المكالمة، طلب مينينديز وتلقى رسائل نصية متعددة من نادين مينينديز حول المدعى عليه في نيوجيرسي، بما في ذلك التهم التي كان يواجهها، والتي طلبتها نادين مينينديز بدورها واستلمتها من حنا. قام كل من مينينديز ونادين بحذف هذه الرسائل النصية لاحقًا.

ج.بعد أن اتصل به مينينديز لتجنب أي احتمالات تأثير غير لائق في القضية، لم يُطلع المسؤول 2 فريق الادعاء على أن مينينديز تواصل معه بشأن الأمر، ولم يتدخل في الأمر.

ومع ذلك، في أبريل 2019 أو حوالي ذلك الوقت، حسم المدعى عليه في نيوجيرسي ملاحقته الجنائية بالاعتراف بالذنب وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب التي أوصى بعقوبة غير السجن. كان هذا القرار أكثر ملاءمة للمدعى عليه في نيوجيرسي من عرض الإقرار الأولي الذي قدمه الادعاء في وقت سابق من القضية.

• أوريبي يزود نادين مينينديز بسيارة فاخرة

1. بعد أن وافق روبرت مينينديز، المدعى عليه، على الاتصال بالمسؤول رقم 2 بشأن قضية المدعى عليه من نيوجيرسي في يناير/كانون الثاني 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، عمل وائل حنا، وخوسيه أوريبي، المدعى عليهما. لتوفير سيارة مارسيدس بينز المكشوفة كما وعد حنا سابقا. بعد أيام قليلة فقط من اتصال مينينديز الأول بالمسؤول 2، في 3 فبراير 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى حنا، “كل شيء رائع! أنا متحمسة جدًا للحصول على سيارة الأسبوع المقبل. !!”

بعد بعض التأخير، قام أوريبي في نهاية المطاف بتسهيل شراء نادين مينينديز للسيارة من خلال الأحداث التالية، من بين أمور أخرى:

أ.في 12 مارس 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، اتصلت نادين مينينديز بأوريبي وتحدثت معه لأكثر من 21 دقيقة. وبعد المكالمة، أرسل أوريبي رسالة نصية إلى نادين مينينديز، قال فيها: “أنا صادق. وسوف ألتزم بكلمتي”.

ب. في 27 مارس 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسل أوريبي رسالة نصية إلى نادين مينينديز قال فيها:
معلومات عن وكالة مرسيدس بنز في إديسون، نيو جيرسي.

خلال الأيام القليلة التالية، عمل أوريبي على جعل نادين مينينديز على اتصال مع بائع في وكالة بيع السيارات وبمجرد وصولها إلى الوكالة، أرسلت نادين مينينديز صورًا إلى مينينديز لسيارتين مختلفتين للحصول على مدخلاته بشأن نظام الألوان.

ج. في 3 أبريل 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى مندوبة مبيعات وكالة سيارات بنز قالت URIBE إنها ستذهب إلى الوكالة في 5 أبريل لالتقاط السيارة.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل أوريبي رسالة نصية إلى أحد زملائه (“مساعد -1”)، وهي رسالة مترجمة تقريبًا من الإسبانية على النحو التالي: “لقد فعلت كل شيء في هذا الجانب. أحتاج إلى 15 ألفًا نقدًا بعد ظهر هذا اليوم”.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى أوريبي تقول فيها: “أنت صانع المعجزات الذي يحقق الأحلام، وسأتذكر ذلك دائمًا”

د.في 4 أبريل 2019 أو حوالي ذلك التاريخ، تركت نادين مينينديز مينينديز رسالة بريد صوتي تقول فيها إنها ستذهب “لمقابلة خوسيه لمدة خمس دقائق” ثم التقت بأوريبي في ساحة انتظار السيارات بأحد المطاعم حيث قدم أوريبي لنادين مينينديز ما يقرب من 15000 دولار نقدًا.

في اليوم التالي، اشترت نادين مينينديز سيارة المرسيدس بنز
قابلة للتحويل، حيث تقوم بسداد دفعة مقدمة قدرها 15000 دولار أمريكي باستخدام مزيج من النقود وبطاقة الائتمان وعدة شيكات والحصول على قرض سيارة لتمويل باقي سعر الشراء البالغ 60 ألف دولار تقريبًا.

وكانت عدد من البيانات التي قدمتها نادين مينينديز عند الطلب من أجل تأمين تمويل القرض كاذبة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعملها ودخلها. وبعد إتمام عملية الشراء، أرسلت نادين مينينديز رسالة مينينديز: “تهانينا يا صديقي، نحن المالكون الفخورون لمارسيدس 2019″..” في وقت لاحق من ذلك اليوم، بعد أن سألها أوريبي، “هل أنت سعيدة؟”، وردت نادين مينينديز قائلا: “لن أنسى هذا أبدا”. !!

المصدر:الشادوف+إعلام أميركي